FIN-Sanktionsprüfung für Autohändler

Unser Service – Schutz vor Sanktionsrisiken im Automobilhandel

Um unsere Kunden im Automobilhandel bestmöglich vor rechtlichen und finanziellen Risiken zu schützen, bieten wir ab sofort einen speziellen FIN-Prüfservice an.

Mit diesem Service können Sie die vollständige 17-stellige Fahrgestellnummer (FIN) eines verkauften Fahrzeugs bei uns einreichen. Wir überprüfen anschließend tagesaktuell, ob das Fahrzeug in einem der folgenden Länder zugelassen wurde:

  • Russland
  • Weißrussland (Belarus)
  • Ukraine

Die Auswahl der Zielländer kann flexibel erfolgen, je nach Ihrem individuellen Prüfungsbedarf.

Empfohlene Prüfintervalle

Um Ihre Sorgfaltspflichten umfassend zu erfüllen und Risiken von Sanktionsverstößen nachhaltig zu reduzieren, empfehlen wir eine gestaffelte Überprüfung der Fahrzeug-Identifikationsnummer:

  • 30 Tage nach Auslieferung
  • erneut nach 3 Monaten
  • erneut nach 6 Monaten

So stellen Sie sicher, dass Fahrzeuge nicht nachträglich in Länder verbracht oder zugelassen werden, in denen Sanktionsbestimmungen greifen.

Rechtlicher Hintergrund – Warum die FIN-Prüfung wichtig ist

Die Europäische Union, die USA und weitere internationale Partner haben seit Beginn des Krieges in der Ukraine umfassende Sanktionspakete gegen Russland und Belarus verhängt. Diese umfassen auch den Handel mit Fahrzeugen sowie die Umgehung von Export- und Zulassungsverboten.

Für Autohändler bedeutet dies:

  • Sanktionsumgehung (z. B. durch indirekte Weiterverkäufe über Drittstaaten) kann als schwerwiegender Verstoß gewertet werden.
  • Verstöße können strafrechtliche Konsequenzen (Geld- und Freiheitsstrafen) sowie hohe Bußgelder nach sich ziehen.
  • Darüber hinaus drohen Reputationsschäden und der Ausschluss von Geschäftspartnern oder Finanzinstituten.

Die Behörden prüfen zunehmend streng, ob Unternehmen ihre Sorgfaltspflichten einhalten. Der Nachweis, dass Sie als Händler eine nachvollziehbare und dokumentierte Prüfung vorgenommen haben, kann im Ernstfall haftungsentlastend wirken.

Ihr Vorteil einer FIN-Sanktionsprüfung

Mit unserer FIN-Sanktionsprüfung bieten wir Ihnen:

  • Rechtssicherheit durch dokumentierte Prüfungen
  • Schutz vor erheblichen Bußgeldern und strafrechtlichen Folgen
  • Ein starkes Argument im Rahmen Ihrer Compliance-Strategie
  • Einfache, schnelle und transparente Abwicklung

👉 Schützen Sie Ihr Unternehmen – wir unterstützen Sie dabei, Sanktionsrisiken zuverlässig zu minimieren!

Lassen Sie uns in Kontakt treten

Kein Text auf einer Homepage kann ein persönliches Gespräch ersetzen! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter Tel.: 09221 – 87855-0.

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HERPOLSHEIMER consulting GmbH & Co. KG und HERPOLSHEIMER innovativ GmbH & Co. KG werden zu keinem Zeitpunkt (steuer-)rechtliche Fragen beantworten. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Steuerberater oder Rechtsanwalt. Eine vorherige steuerliche Würdigung ist Aufgabe Ihres Steuerberaters.

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